Анти-отмывочная политика (AML)
- Основные принципы -Данная Политика по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (AML), разработана на основе международных норм и законодательных требований. -Главная задача политики – недопущение использования платформы для нелегальных транзакций. -Платформа взаимодействует со следующими биржами: Binance, HTX, Bybit.
- Процедура идентификации и проверки пользователей (KYC) -Приостановка транзакции влечет за собой обязательное прохождение KYC. -Запрашиваемые сведения: ФИО, дата рождения, скан паспорта, селфи с документом. -Платформа оставляет за собой право запрашивать дополнительные сведения.
- Контроль за операциями -Каждая операция подвергается анализу на предмет подозрительной активности. -Признаки сомнительных операций: крупные переводы, высокая частота транзакций, использование анонимных крипто кошельков. -При возникновении подозрений в противозаконной деятельности платформа временно блокирует транзакцию.
- Отказ в предоставлении услуг -Отказ в обслуживании возможен в случае причастности к неправомерным действиям. -Обслуживание пользователей, находящихся под санкциями, запрещено.
- Соблюдение законодательства -Платформа действует в соответствии с применимыми законами и AML-нормами. -В случае выявления нарушений платформа оказывает содействие государственным органам.
- Сохранность данных -Гарантируется конфиденциальность всех пользовательских данных. -Принимаются меры для защиты информации от неавторизованного доступа.
- Актуализация и пересмотр политики -Данная политика может быть обновлена при изменениях в законодательстве или внутренней политике платформы.
- Обязанности пользователей -Пользователи несут ответственность за использование сервиса исключительно в законных целях. -Нарушение данного условия может привести к блокировке аккаунта и передаче информации в правоохранительные органы.
